Tracfin démonte un trafic de blanchissement d’argent grâce au casino d’Enghien

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, le service d’enquête du ministère des Finance) a récemment mis au jour une vaste escroquerie autour du casino d’Enghien.

Le casino d'enghien où se sont déroulés les faitsEn effet, des habitants de Villiers-le-Bel et Sarcelles sont accusés par la justice d’avoir effectué une opération de blanchissement d’argent de grande envergure. En effet, les suspects ont été rapidement repérés lorsqu’ils ont commencé à jouer des sommes très importantes et de manière désinvolte sur les tables de jeux du casino d’Enghien.

Ces ressortissants pakistanais ont ainsi pendant un certain temps décidé de jouer de l’argent non déclaré lié à une quantité non négligeable de sociétés qu’ils détenaient dans le secteur du BTP. L’enquête a alors rapidement révélé la mascarade étant donné que les joueurs étaient pour certains au RSA. Ce sont au total 4 personnes qui ont été arrêtées, tous devenus au fil des mois des véritables VIP au casino d’Enghien où ils ne se refusaient rien. 
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L’activité de blanchissement d’argent est l’une des dimensions qui vient ternir l’image et la réputation des casinos terrestres, mais aussi des casinos en ligne. Ces derniers sont en effet souvent utilisés pour effectuer des opérations de blanchissements, parfois d’ailleurs en piégeant des joueurs crédules qui n’ont pas pris le temps de se renseigner sur le casino sur lequel ils ont investi leurs fonds. 

Résultat, le casino en ligne peut fermer du jour au lendemain et les joueurs se voient alors totalement volés sans avoir de recours possible. Il est donc impératif de prendre ses précautions lorsque vous choisissez pour la première fois un casino, en vous renseignant sur la réputation de celui-ci. 

Pour cela, internet vous sera évidemment d’une grande aide, dans la mesure où il existe bon nombre de sites et de forums de joueurs qui chaque jour donnent leur retour sur les sites et les jeux de casino qu’ils pratiquent quotidiennement. A ce titre, nous vous recommandons deux sites particulièrement sérieux, Lucky 31 et Laromere.


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